пране на пари

Значима част от откраднати пари от финансовата „пирамидата” BETL са били инвестирани в 2 лекарствени компании, показва разследване на MEDIAMALL. Става дума за фирмите “БУЛ ГРИЙН ТРЕЙД ЕООД” и “МУЛТИФАРМ БГ ЕООД”. В предмета на дейност на…

Две обвинения са повдигнати на Лъчезар Ставрев, бивш експерт във финансовото министерство по времето на Асен Василев. Той ще отговоря за длъжностно престъпление и за пране на пари. Ставрев е задържан вече не за 24 часа, а до 72 с…

Ковчежникът на Сокола ще бъде пуснат от ареста за първото заседание на 51-ия парламент  51-то Народно събрание е напът да сътвори нов прецедент – за пръв път в историята на парламентарната ни република депутат ще положи клетва с белезници…

Доклад на ДАНС ги изобличава за незаконен износ на лекарство и пране на пари чрез строителство в екзотичната държава Международна служба за борба с измамите е по петите на Организирана престъпна група, занимаваща се с пране пари, чийто…

Решението на софийските градски магистрати е по разследване за пране на пари Софийският градски съд разреши на прокуратурата да издаде европейска заповед за арест за Цветан Василев, съобщиха от СГС. Тя е свързана с образувано…

Продавачът взел поръчки от общината за 2.7 млн. лв. За никого не е тайна, че преди избори всевъзможни чудновати сделки виждат бял свят, но Разлог е напът да разбие всички класации по наглост. Там Иван Герчев, чийто баща е Красимир Герчев е…

Босът на аптеките „36.6“ Васил Георгиев Маджаров използвал сенчести похвати за справяне с конкуренцията, твърди източник от НАП-Пловдив. Не е тайна, че бизнесменът-фармацевт се ползвал с политически протекции повече от 20 години, за да…

Корупционни обвързаности между политиката и бизнеса в нормалните държави завършва със съд и присъда. Дали е така в България? Отговор на този риторичен въпрос може да потърсим в игрите, които върти в Пловдив аптекарският бос Васил Георгиев…